Die Geldwäscherei (2019)
Release : 2019-09-05
Genre : Drama, Krimi, Komödie
Runtime : 96 Minutes
Home Page : https://www.netflix.com/title/80994011
IMDb Page : https://www.imdb.com/title/tt5865326
Company : Anonymous Content, Grey Matter Studios, Topic Studios
Cast : Meryl Streep, Gary Oldman, Antonio Banderas, Jeffrey Wright, Melissa Rauch, Sharon Stone, David Schwimmer, Matthias Schoenaerts, James Cromwell, Nonso Anozie
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Overview : Die Witwe Ellen Martin (Meryl Streep) untersucht einen Versicherungsbetrug. Ihre Spur führt zu einer Firma zweier Juristen in Panama City, Jürgen Mossack (Gary Oldman) und Ramón Fonseca (Antonio Banderas), die einen großangelegten Finanzbetrug betreiben. Mithilfe von Offshore-Finanzplätzen und Briefkastengesellschaften erschleichen sie für ihre mächtigen, reichen und in vielen Fällen prominenten Kunden noch mehr Reichtum. Ellen muss erkennen, dass ihre ursprüngliche Entdeckung nur die Spitze des Eisbergs ist. Stephen Soderberghs Film über die Panama Papers, basierend auf Jake Bernsteins Sachbuch „Secrecy World“.
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Geldwäsche – Wikipedia ~ Rechtsanwälte und Notare sind nur unter den in § 2 Abs 1 Nr 10 GwG genannten Voraussetzungen verpflichtet d h wenn sie beispielsweise im Namen ihrer Mandanten Konten verwalten oder an Immobilientransaktionen mitwirken Alle Verpflichtete nach dem GwG haben die Pflicht zur Einrichtung eines Risikomanagements GwG Darüber hinaus
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GwG nichtamtliches Inhaltsverzeichnis ~ Gesetz über das Aufspüren von Gewinnen aus schweren Straftaten zur Gesamtausgabe der Norm im Format HTML PDF XML EPUB
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Geldwäsche ~ Geldwäscher versuchen Geld das sie durch illegale Transaktionen erwirtschaftet haben zum Beispiel im Drogen oder Waffenhandel in den legalen Finanz und Wirtschaftskreislauf einzuschleusen um dessen Herkunft zu verschleiern rein zu waschen
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Dokumentationsbogen ~ Dokumentationsbogen natürlichen Personenzur Identifizierung von 1 nach dem Geldwäschegesetz GwG für Verpflichtete aus dem Nichtfinanzsektor gemäß § 2 Abs 1 Nr 6 8 11 13 14 und 16 GwG
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